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    闞治東出大事!300億私募竟成“老賴” 更有股權糾紛敗訴

    字號+ 來源:中國基金報 2019-01-25 我要評論

    近日被寧波法院列為失信被執行人。信息顯示,生效法律文書確定的義務為支付欠款,而被執行人的履行情況全部

    “證券教父”闞治東旗下的東方匯富,近日被寧波法院列為失信被執行人。

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    信息顯示,生效法律文書確定的義務為“支付欠款”,而被執行人的履行情況“全部未履行”,失信被執行人行為具體情形為“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”,發布時間2019年1月11日。

    1月18日上午,東方匯富官網發布《澄清公告》,稱其是在為其他企業提供擔保的過程中被牽連進該企業執行案件,導致被列入“失信被執行人名單”。此種情況是企業間正常往來而引起的糾紛,每家企業都可能遇到。

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    東方匯富表示,其已在法院主持下與主債務人、債權人達成和解方案,確信短時間內可以從名單中移除。并稱該起執行案件尚未對公司造成任何負面影響,日常經營活動正常,資金管理安全,員工士氣高漲,希望外界不要輕信外界謠傳、傳播謠言、將事態擴大,以免對投資人造成不必要的傷害。

    基金君致電東方匯富指定新聞發言人,對方表示由于案件目前已進入執行中,暫不方便透露公告之外的更多細節情況,可以確定的是相關涉事方已經達成協議,短時間內一定可以解決問題。

    據官網介紹,東方匯富投資控股有限公司是一家2005年成立的私募股權投資機構。截至2018年3月,東方匯富控股在全國多個省市培養了超過20支投資團隊,先后設立數十支基金,總管理規模超過300億人民幣。

    東方匯富被列入失信人名單

    據全國執行信息平臺收錄的東方匯富投資控股有限公司失信信息,執行法院是寧波市北侖區人民法院,執行案號是(2018)浙0206執3087號,立案時間是2018年9月17日,執行法院是寧波市北侖區人民法院。

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    公開信息顯示,此次執行的申請人是寧波茁實投資合伙企業(有限合伙),被執行人包括東方匯富投資控股有限公司、劉龍九和深圳市東方匯富創業投資管理有限公司。劉龍九為東方匯富控股的股東,同時也是東方匯富創投董事長、總經理和法定代表人。

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    東方匯富控股和東方匯富創投均在中基協備案為私募股權、創業投資基金管理人。目前,兩家機構旗下各有6只基金備案。

    而申請人寧波茁實投資合伙企業(有限合伙)是由寧波景隆投資管理有限公司擔任GP、中航信托作為LP的一只基金。中基協備案信息顯示,該基金成立于2014年6月17日,在2015年5月14日備案,目前顯示正在運作。

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    而景隆投資是一家成立于2011年9月的私募股權、創投類基金管理人,于2014年5月在協會備案登記,法定代表人馬明,目前旗下共備案7只基金。

    東方匯富近期涉股權轉讓糾紛

    基金君發現,在此事件之前,2018年5月和8月,寧波茁實與東方匯富控股、東方匯富創投及劉龍九之間便兩次因合同糾紛開庭。

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    而從2018年11月開始,東方匯富創投還因股權轉讓糾紛發生多起法律訴訟。相關方涉及上海吉聯投資管理有限公司、北京興業凱富創業投資中心(有限合伙)。興業凱富的GP為興業創富資產管理(北京)有限公司。

    東方匯富、上海吉聯投資、興業凱富之間的關系,主要圍繞黑和中興牧業有限公司展開。中興牧業成立于2011年9月9日,注冊資金1.16億元,是由東方匯富等12家國內外企業共同出資組建的股份制中外合資企業,主要從事奶牛規模養殖、飼料加工以及乳產品加工。

    裁判文書網2018年12月的一份判決顯示了上述三者的股權轉讓糾紛。2012年7月,興業創富與中興牧業、東方匯富簽訂了《投資協議書》,約定中興牧業估值15.05億元,興業創富向中興牧業增資3600萬元,增資后持股2.2542%。

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    中興牧業及東方匯富做了業績承諾,三方約定了估值調整及股權回購等條款。其中約定若中興牧業不能在2017年末不能上市,或2016年底扣非凈利潤低于3.6億元,或東方匯富喪失對中興牧業控制權,則東方匯富承諾回購興業創富持有的中興牧業股份。

    2013年初,中興牧業估值調整為6.0497億元,扣非凈利潤界線修訂為2.054億元,最終興業創富向中興牧業增資1390.47萬元,持股5.1652%。幾乎同時,上海吉聯投資向中興牧業增資1920.8萬元,持股6.66%。

    2016年8月,興業創富要求東方匯富按照約定回購中興牧業1390.47萬股權,截至2016年8月20日,回購價為5940萬元。2016年10月24日,興業創富與東方匯富和吉聯公司簽訂了回購協議。但東方匯富和吉聯公司一直未履行回購及連帶保證責任,興業創富因此提起上訴。

    最終,法院判決東方匯富支付股權回購價款5940萬元及違約金,上海吉聯投資應承擔連帶清償責任,之后可以就實際清償部分向東方匯富追償,興業創富在收到款項后應將持有的中興牧業1390.47萬元過戶給東方匯富。受理費、財產保全費等由東方匯富和上海吉聯投資連帶負擔。

    2017年初,闞治東還引入贛商聯合股份有限公司,斥資10.47億元收購中興牧業,其中5.47億元用于收購中航信托與中融信托所持有中興牧業股份,5億元為增資擴股。完成交易后,贛商集團將持有中興牧業65.46%股份,成為實際控制人。

    而前述提及,此次東方匯富被執行為失信人的申請人寧波茁實,其LP即為中航信托。據此推斷,東方匯富此次所涉案件,或與中興牧業有關。

    東方匯富創始人闞治東

    被稱“證券教父”

    東方匯富的掌門人闞治東是中國證券業的一位傳奇人物,有“證券教父”之稱。從工行上海信托到申銀萬國證券,他曾創下中國證券市場發展史諸多第一:主承銷第一只A股、第一只B股、發行第一張金融債券、第一張企業短期融資券、設立第一個證券交易柜臺、參與發起設立上海證券交易所、率先開辦境外證券業務、編制國內第一個股票指數和全國第一份股票年報等。

    1999年,闞治東領導籌建了深圳市創新投資集團有限公司,任總裁。目前,深創投已成為國內最大的“官辦VC”。2005年,闞治東創辦了東方匯富,目前旗下總管理資產規模逾600億人民幣。

    在闞治東的帶領下,其團隊投出多個明星項目,如華銳風電(600973)、順風清潔能源(01165)、匯冠股份(300282)、我武生物(300357)等。

    據東方匯富官網一篇文章介紹,1997年,闞治東遭遇重大挫折,因“負領導責任”于當年6月被迫離開申銀萬國證券,并被罰5年市場禁入。2005年8月,闞治東在深圳成立的東方現代產業投資管理有限公司,注冊資本3000萬元。

    戲劇的一幕出現在2006年3月2日。彼時深圳市公安局突然以涉嫌操縱哈飛股票價格罪逮捕闞治東,在看守所關押了21天之后,闞治東獲準取保候審。2007年4月30日案件撤訴,闞治東重獲自由。

    目前,東方匯富重點關注新興產業,包括泛TMT、環保/新材料、大健康、高科技、文化影視等方向。2018年,東方匯富投資節奏穩定,較近一筆投資為碧虎科技。據報道,碧虎科技2018年9月宣布完成近億元B輪融資,東方匯富旗下奇成投資為領投方。

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